Polres Lamongan kembali mengungkap kasus penipuan besar yang merugikan ratusan korban dengan modus arisan bodong.
Tersangka berinisial ENZ (27), warga Desa Sugihan, Kecamatan Solokuro, Lamongan, ditangkap aparat Satreskrim Polres Lamongan setelah sempat mangkir dari dua kali panggilan penyidik.
Pelaku penipuan ala arisan bodong ini akhirnya dibekuk di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, saat berusaha melarikan diri ke Malaysia.
Penangkapan ini menjadi akhir dari praktik penipuan yang telah menjerat 144 korban dengan total kerugian mencapai Rp20 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Modus Penipuan ala Arisan Bodong
Kapolres Lamongan, AKBP Agus Dwi Suryanto, menjelaskan bahwa tersangka memanfaatkan media sosial, khususnya status WhatsApp, untuk mempromosikan arisan fiktif. ENZ menawarkan keuntungan fantastis antara 40% hingga 100% dalam tempo yang bervariasi.
Skema yang dijalankan menyerupai sistem ponzi. Uang dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan anggota lama, sehingga seolah-olah bisnis arisan berjalan lancar. Namun, pada akhirnya aliran dana macet, dan ratusan peserta merugi.
Setelah terdaftar, uang dari member baru digunakan tersangka untuk membayar ke member lama berikut keuntungannya, ungkap Kapolres.
Barang Bukti Fantastis yang Disita Polres Lamongan
Dalam pengungkapan kasus arisan bodong ini, polisi berhasil menyita berbagai barang bukti yang nilainya cukup fantastis dan diyakini berasal dari hasil penipuan terhadap para korban.
Seluruh temuan tersebut semakin mempertegas dugaan bahwa tersangka tidak pernah mengelola arisan secara benar, melainkan justru menggunakan dana yang terkumpul untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta menunjang gaya hidup mewah.
Pertama, penyidik menemukan uang tunai sebesar Rp508,8 juta yang tersimpan di sebuah koperasi simpan pinjam (KSP).
Jumlah tersebut diduga merupakan sebagian kecil dari dana yang sudah diputar oleh tersangka melalui berbagai modus keuangan, dengan tujuan menyamarkan asal-usul uang agar seolah-olah berasal dari usaha resmi.
Selain itu, terdapat surat pembelian tanah dengan nilai mencapai Rp85 juta. Dokumen ini memperlihatkan bagaimana tersangka berusaha mengalihkan uang korban ke bentuk investasi jangka panjang yang sulit dilacak apabila kasus tidak segera terbongkar.
Kepemilikan tanah ini pun menjadi salah satu bukti bahwa hasil penipuan telah dipakai untuk memperkuat aset pribadi.
Polisi juga mengamankan satu unit motor serta satu unit sepeda anak yang diperkirakan dibeli menggunakan uang hasil arisan fiktif.
Kedua barang ini menambah daftar panjang konsumsi pribadi yang dilakukan tersangka tanpa memikirkan jerih payah para korban yang sudah menyetorkan dana dengan harapan memperoleh keuntungan.
Tak berhenti di situ, dua buah paspor atas nama tersangka dan anaknya juga ditemukan. Paspor tersebut menimbulkan dugaan bahwa tersangka memiliki rencana untuk bepergian ke luar negeri, baik untuk liburan maupun kemungkinan melarikan diri jika kasus semakin terkuak.
Kemewahan lainnya terlihat dari penyitaan lima cincin emas lengkap dengan surat kepemilikan yang sah. Perhiasan ini tidak hanya bernilai materi tinggi, tetapi juga menjadi simbol gaya hidup glamor yang dibangun dari uang hasil menipu.
Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah tas branded dari merek ternama seperti Gucci, Dior, En-Ji, dan Jimshoney.
Barang-barang fesyen tersebut menggambarkan bagaimana uang arisan yang seharusnya diputar untuk peserta justru dipakai tersangka demi memenuhi hasrat tampil mewah.
Tak kalah penting, aparat juga membawa buku rekap arisan beserta rekening koran yang berisi aliran dana keluar-masuk.
Kedua dokumen ini menjadi kunci utama untuk menelusuri bagaimana tersangka menjalankan skema arisan bodong, termasuk pola penipuan yang membuat korban percaya.
Barang bukti lain yang cukup mengejutkan adalah sebuah piala bertuliskan Owner Arisan Ter Luv Luv Ter Amanah Sejagat Indonesia Raya.
Piala ini seolah menjadi simbol ironi, karena di balik klaim sebagai penyelenggara arisan teramanah, justru tersangka diduga kuat melakukan penggelapan dana.
Terakhir, polisi turut menyita satu unit handphone yang diyakini berisi jejak komunikasi tersangka dengan korban, termasuk bukti transfer, percakapan meyakinkan, hingga strategi menipu yang dilakukan secara terencana.
Keseluruhan barang bukti tersebut tidak hanya memperlihatkan besarnya kerugian materi korban, tetapi juga menunjukkan betapa tersangka sengaja membangun citra glamor dengan dana orang lain.
Dari uang tunai hingga perhiasan, dari dokumen investasi hingga barang-barang fesyen, semua semakin menegaskan bahwa arisan ini hanyalah kedok untuk memperkaya diri pribadi.
Jumlah Korban Arisan Bodong Capai 144 Orang
Berdasarkan hasil penyelidikan, total korban arisan bodong yang dijalankan ENZ mencapai 144 orang dengan kerugian yang ditaksir hingga Rp20 miliar.
Besarnya jumlah kerugian menunjukkan bahwa tersangka berhasil membangun kepercayaan palsu kepada para anggota melalui gaya hidup glamor dan iming-iming keuntungan besar.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
